为外国区块链公司工作是违法吗[海外区块链投资机构]

本文目录一览：

• 1、区块链申请泰国数字货币牌照的条件
• 2、区块链信息服务提供者违反规定包括哪些
• 3、比特币挖矿违法吗
• 4、defi在中国合法吗区块链
• 5、做区块链平台管理,被骗,会被抓吗?
• 6、数字货币交易平台的公司合法吗?去上班靠谱吗?

区块链申请泰国数字货币牌照的条件

1、其办理条件也是要求很高的，前提是需要有泰国公司，而且对公司是有规模要求的，不是随便一个泰国公司就可以，然后以公司名义去申请牌照，详细注册公司和申请牌照的流程可以私下问我，这里不做详细解释，码字很累，望理解。

2、公司名称： 英文泰语 董事名单：身卓志份卓志证和复印件发起人为 3 人以上，其中泰籍至少 1 名且占股 51以上，外国股东最多 1-3 名，股东可为法人或自然人，为了规避风险，建议用两名泰籍股东。

3、数字货币交易行业的牌照一般是指在某个国家或当地的运营许可牌照，但也涉及相关的证券、银行、基金牌照，数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，但交易所一般都需要按当地的企业注册条件和牌照申请标准准备好材料。

4、在今年6月中旬的时候泰国做区块链ico已经合法了的，并且泰国政府已经颁布了相关的法案，可以申请数字牌照的。当然目前很多人对泰国的形式还处于观望态度，毕竟其在今年5月份的时候区块链ico还是明令禁止的，但在6月份中旬开始就变为合法得了，就目前而言泰国已经通过了6家区块链ico项目。

5、此外，马耳他联合协调委员会（Joint Co-ordination Board，简称JCB）将会在MDIA与传统部门职务出现重合时，负责进行协调工作。同时，马耳他作为欧盟的一员，在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。

区块链信息服务提供者违反规定包括哪些

1、本规定所称区块链信息服务提供者，是指向社会公众提供区块链信息服务的主体或者节点，以及为区块链信息服务的主体提供技术支持的机构或者组织；本规定所称区块链信息服务使用者，是指使用区块链信息服务的组织或者个人。 第三条 国家互联网信息办公室依据职责负责全国区块链信息服务的监督管理执法工作。

2、不违法，目前违法的主要涉及如下几类： ICO，即发行书记货币； 数字货币交易，可能涉及到洗钱犯罪和集资诈骗； 搭建数字货币平台，可能涉及非法经营区块链本身不违法，但是违规使用的话就违法。

3、根据《管理规定》，区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内，通过CAC区块链信息服务备案管理系统(bcbeian.ifcert.cn)履行BCP备案手续。取得备案号后，区块链信息服务提供者应当在其对外提供信息服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号（例如：沪网信备3101151973733530***号）。

4、（下称“《管理规定》”），要对信息服务平台如网站等，进行网上备案。管理规定的正式施行标志着我国开始了对区块链信息服务的正式监管。对于信息服务相关从业者来说，备案后意味着有法可依，防止未备案被屏蔽。据悉，目前已有部分可疑未备案网站已被屏蔽，所以，服务提供主体要尽快发起申请。

5、这不仅推动了区块链技术与诉讼规则的融合，更开启了区块链司法模式的发展道路。

6、依据我国相关法律的规定，区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过国家互联网信息办公室区块链信息服务备案管理系办理备案登记手续。区块链备案是指根据《区块链信息服务管理规定》，基于区块链技术或者系统，通过互联网站、应用程序等形式，向社会公众提供信息服务都需要进行登记备案。

比特币挖矿违法吗

1、法律分析：目前没有任何明文规定说挖比特币是犯法的，所以它是不犯法的。只不过因为挖矿的成本大，耗电量多，因此我国出文不允许设立矿场挖矿而已，主要原因还是耗电量大，这样给社会环境造成了很大的压力，因此才会出此政策。比特币挖矿机就是用于赚取比特币的计算机。

2、法律分析：做比特币生意不犯法。但不要利用比特币做非法的事情。注重加强对社会公众货币知识的教育，将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容，引导公众树立正确的货币观念和投资理念。

3、法律分析：不违法，比特币挖矿在国内是合法存在的。央行等五部委在2013年年末联合下发的比特币危险告诉中明确把比特币界说为一种特别的互联网产品，民众在自担危险的前提下能够自在的生意。但否定了比特币的货币特点。

4、法律分析：比特币在中国是不合法的。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第六百八十条 禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。

5、不犯法。我国法律、行政法规并未禁止比特币的生产、持有和合法流转，也未禁止买卖比特币矿机。以比特币为代表的“虚拟货币”投资及交易水涨船高，方兴未艾。对于此类经互联网技术发展后在互联网环境中新生成的虚拟物品，相关交易存在政策与商业风险。

defi在中国合法吗区块链

1、法律分析：去年以来，defi协议的智能合约漏洞事件频发，攻击者利用智能合约的漏洞盗取数额不等的数字货币，使用户的虚拟财产受到了不同程度的损失。今年随着《中华人民共和国民法典》的实施，defi智能合约再次成为学界与实务界讨论的重点。

2、违法央行等十部委924通知内容等同于宣告当前区块链方向如火如荼的去中心化金融Defi在中国非法：1）Defi的业务内容在我国属于非法金融活动；要严格禁止、坚决取缔。2）“境外虚拟交易所”被特别提出，禁止向境内提供服务，并会追究“为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务”的人员与组织的法律责任。

3、“非法集资新司法解释将实施，以网络借贷、投资入股、虚拟币交易等方式非法吸收资金将作为非法吸收公众存款罪定罪的认定条件，是补齐监管和法律短板，打击相关违法犯罪行为的新要求，也是对司法新实践和犯罪新形式的新总结。”中闻律师事务所合伙人李亚接受《区块链日报》采访时说。

4、违法在国内，如果是在平台上交易加密货币，这是违法的。因为国家有规定不许交易平台提供加密货币买卖服务。在平台上参与买卖的人其实也是违法的。

5、DeFi解决方案由区块链技术提供支持，使用了该技术最强大的功能：可编程数字资产，例如比特币(BTC)和以太坊(ETH)。这些数字资产具有货币价值，主要是因为它们的价值储存特性。由于这些资产是可编程的，因此我们可以将它们锁定在智能合约中，作为抵押品(类似于房屋抵押贷款)。

6、Defi 可以提高金融交易的公平性和可靠性。传统金融体系往往存在着信息不对称和权力集中的问题。例如，银行有权掌握客户账户的数量和资金流动情况，从而可以对客户收取利息和费用。然而在 defi 中，所有的信息都存储在去中心化的区块链中，确保了交易的公开公正。

做区块链平台管理,被骗,会被抓吗?

如果是主要的负责人，那肯定是负法律责任的。

要根据实际的情况来计算，如果是平台的管理者，在明知犯法的情况下，依然坚持的去做，那么肯定是属于欺诈行为的一种，知法犯法罪加一等，懂吗！，当然的刑事责任或许没那么严重，但是连带责任是绝对有的。

如果您在区块链投资过程中遭遇诈骗，首先应了解的是，根据中国法律，诈骗金额达到三千元及以上时，公安机关将依法立案侦查，对诈骗者追究法律责任。 考虑到您的投资金额未达到这一标准，可能无法立即启动刑事诉讼程序。不过，您依然可以通过民事诉讼的途径，向法院提起诉讼，要求返还资金。

可以报警的。被区块链骗了，应报警处理，看警方是否以“诈骗罪”，“非法利用信息网络罪”立案进行追回。被骗时一定要第一时间保留证据报警，把证据提交给警方，由警方进行立案调查。区块链作为新兴事物，投资有风险，如何认定“被骗”在现有法律下是有难度的，建议理性投资。

数字货币交易平台的公司合法吗?去上班靠谱吗?

1、不合法的，目前凡是数字货币交易的都是传销，强烈建议不要参与这些交易，这些最终是血本无归。

2、在数字货币承兑OTC上班存在风险的可能性，因为数字货币市场比较不稳定，价格波动大，而且存在一些安全隐患和欺诈行为。另外，老板要求你办四张银行卡并不能保证公司的合法性和可靠性，也有可能是涉及到洗钱等非法活动。

3、中国物联网数字货币海外特区董事局不是什么单位，而是一个虚构的假公司，在新闻报道揭露过这个传销骗局，请勿上当受骗。

4、更为恶劣的是到返钱高峰，平台直接关闭，组织者失联，然后到别的地方包装新的概念，按照相似的骗法，继续行骗。

5、不合法。经侦查，专案组发现该“欧易OKEX”APP系个人伪造的数字货币交易平台。围绕源代码制作贩卖、服务器租赁、域名贩卖、引流推广等环节，上海警方全方位深挖境内“黑灰产”链条，迅速查明涉嫌诈骗的卫某某、詹某某等20余名嫌疑人。今年7月中下旬，上海警方实施收网行动。